ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ЕС ЛИМИТ В 1080$ НА КРИПТОКОШЕЛЬКИ

[CrazyGambling]

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ЕС ЛИМИТ В 1080 ДОЛЛАРОВ НА КРИПТОКОШЕЛЬКИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАКОНАМ О БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

You do not have permission to view link please Log in or Register

​

Европейский парламент сделал шаг вперед в борьбе с отмыванием денег и мошенничеством в секторе криптовалют, приняв на прошлой неделе всеобъемлющие новые законы и приблизившись к введению Положения о борьбе с отмыванием денег (AMLR). Законодательство AMLR, как известно, еще имеет несколько голосов, прежде чем его можно будет реализовать.

Однако примечательная часть закона была исключена из окончательного проекта, одобренного Комитетом Европейского Союза по экономическим и валютным вопросам и Комитетом по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам, с предложенным лимитом в 1000 евро (1080 долларов США) на платежи в криптовалюте для самостоятельные криптовалютные кошельки, не предусмотренные нормативной базой.

Эта мера была сочтена непрактичной и не была включена в самую последнюю версию закона, сославшись на опасения, что она подорвет конкурентоспособность и увязнет потребителей в бюрократической волоките. Тем не менее, поставщики услуг криптоактивов или CASP, как биржи криптовалют, известные в соответствии с законодательством Европейского Союза, по-прежнему должны будут проводить комплексную проверку клиентов, и теперь на них перекладывается ответственность за обеспечение того, чтобы они проводили все необходимые проверки, предотвращающие операции по отмыванию денег. .

Закон направлен на усиление существующих правил, в том числе законов о рынках криптоактивов (MiCA), которые были созданы, чтобы помочь добиться единства на европейских рынках криптовалют и гарантировать, что преступники не используют анонимные учетные записи и неотслеживаемые виртуальные активы, такие как Monero.

CASP также будет поручено проводить дополнительные проверки при разрешении потребителям переводить средства с бирж обратно в кошельки самообслуживания потребителей, гарантируя, что они проверяют личность потребителя, запрашивающего перевод, и определенно не разрешая анонимным сторонам выполнять такие операции. транзакции.

Однако AMLR не будет введен в действие немедленно, поскольку закон будет иметь трехлетний льготный период, в течение которого он будет вводиться постепенно. Однако прежде чем начнется льготный период, ему все равно потребуется окончательное решение Совета ЕС и Европейского парламента.

Хотя лимит в 1080 долларов был исключен из предлагаемого закона, меры по-прежнему слишком ограничительны, по словам Дэниела Трёстера, ведущего подкаста Sound Money Bitcoin, который утверждает, что новое регулирование создает множество препятствий для благонамеренного бизнеса и потребителей. , хотя это не так уж важно, чтобы остановить злоумышленников, которые, вероятно, продолжат находить лазейки, использовать цифровых мулов или просто мигрировать в другие юрисдикции, чтобы использовать их в качестве буфера для своих гнусных дел.